Türk iş adamı Hüseyin Başaran Bahreynli 7 yatırım bankasını dolandırmakla suçlanıyor

Bahreyn’deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın da ortalarında olduğu 7 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını argüman etti. Tezler üzerine soruşturma başlatılırken 7 şüpheliye ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamaları yöneltildi.

Habertürk’ün haberine nazaran; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Cürmü Soruşturma Ofisi’nin hazırladığı iddianamede Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ile Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev, ortak oldukları şirketler aracılığıyla Türkiye’deki firmalara uydurma evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş üzere davrandıkları belirtildi.

Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran 2017 yılında Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank’ın (BMB) çoğunluk paylarını almış ve Türkiye ile bölge ortasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Krediler ödenmeyince ortaya çıktı

Banka ayrıyeten Hüseyin Başaran’ın sahibi ve ortağı olduğu İsviçre ve Almanya’da yerleşik TFC Swiss ve TFC Europe isimli iki firma aracılığıyla bilhassa dış ticaret süreçlerini de finanse etmeye başlamıştı. Lakin 8 yıllık süreçte bankalardan aktarılan fonların gerçek müşterilere değil uydurma evraklarla Başaran Kümesi’nin Türkiye’de faaliyet gösteren başka şirketlerine aktarıldığı kredilerin geri ödemesi yapılmayınca ortaya çıktı.

Bahreyn Merkez Bankası, mağdur bankaya el koydu

Olayın patlak vermesi üzerine Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının idaresine el koyarken Başaran Kümesini temsil eden tüm yetkililer de bankadan uzaklaştırıldı. İlgili bankalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 15 Mayıs 2020’de cürüm duyurusunda bulundu.

Kara para Panama’da kurulu şirketler üzerinden aklandı

Kandırıldıklarını anlayan Bahreynli bankalar, cürüm duyurusu sonrası inceleme raporu hazırlanması için bir kontrol firmasıyla anlaştı. Kontrol firması raporunda, dolandırılan bankaların Başaran’ın birlikte hareket ettiği bir şirkete ödenmek üzere 314 milyon dolar gönderdiğini tespit etti. Başaran Kümesi üyelerinin ayrıyeten Türkiye’de özel bir banka ile de uydurma evraklarla dış finansman mutabakatı yapmış üzere kendisini göstererek kelam konusu yabancı bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktardığı tespit edilen iddianamede tekrar bu Bahreynli bankaların paralarını Panama’da kurulu şirketler üzerinde de Türkiye’deki Başaran Kümesi şirketlerine aktardığı belirtildi.

İddianamede süreç şöyle söz edildi:

“Müşteki Bahrain Middle East Bank, Bahrain Islamic Bank, Gulf International Bank, Khaleeji Commercial Bank, Alubaf Arab International Bank, Ithmaar Bank ve İnvestrade Company Bank’ın Bahreyn Merkez Bankası’nın verdiği lisanslar üzere faaliyet gösteren bankalar olduklarını, TFC Swiss ve TFC Europe şirketlerinin bankaların acenteliğini/vekilliğini üstlenmek suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren ihracatçı/satıcı firmaların Avrupa’da faaliyet gösteren ithalatçı/alıcı firmalardan olan alacaklarının prim/getiri karşılığında finanse etmek suretiyle faaliyet gösterdiklerinin, bu halde gerçekleşen bankacılık süreçlerinde 2006 yılından başlayarak 2018 yılının başına kadar finansmanların geri ödenmesi sebebiyle müştekiler ile şüpheliler ortasında bir sorun çıkmadığı üzere kelam konusu kredilerin geri ödenmesi sebebiyle de şüphelenilecek bir durum olmadığının, şüphelilerin bu halde tüm müştekilerin inancını sağladığının, lakin 2018 yılında kelam konusu finansmanların ödenmemesi sebebiyle şüphelilerin hileli hareketlerinin ortaya çıktığı belirlendiği, TFC Swiss ve TFC Europe şirketlerinin bankaların vekilliğini yapmak suretiyle alıcılara sağlamış olduğu finansmanı sağlar iken müşteki bankalara bankaların finansman modelleri üzerinden gerçekleşen süreçlere dair alıcılar ve satıcılara ait imzalı ve kaşeli fiyat teklif ve kabul evraklarını, alıcı ve satıcılara gönderilen satış teklifi ve satın alım taahhüt evraklarını ve yeniden satışa ve alışa dair alıcı ve satıcıya gönderilen teyit mektubu dokümanlarını tanzim ederek kelam konusu finansmanları sağladıkları, sağlanan bu evrakların tamamının içeriklerinin gerçek dışı olduğu ve şüphelilerin iradelerinin birinci olarak bu formda kırıldığı, çünkü ismine evrak düzenlenen şirketlerin gerçekte var olmayan veya var olsa bile faaliyette olmayan şirketler ismine gerçekleştirdiği, bu durumun iddianame anlatımında belirtilen araştırma tutanağıyla, ticaret sicil kayıtlarıyla ve mahkeme ilamıyla da sabit olacak halde iflas sürecine girip ticaret sicilinden silinen kayıtlardan sübuta erdiği, ayrıyeten faaliyette bulunmaması sebebiyle finansman süreçlerinin gerçekleştiği tarihten çok evvel ticaret sicil kayıtlarından silindiği ilan edilen, vergi mükellefiyeti bulunmayan, ticari kayıttaki unvanı değişmesine karşın eski unvanlarıyla finansman sağlanan veyahut hiç ticari sicil kaydı bulunmayan şirketler ismine gerçekleştirildiği belirlendi.”

Hüseyin Başaran savları reddetti

BDDK ve MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin ve ismi geçen şirketlerin mal varlıklarına el konulurken kuşkulu sıfatıyla tabir veren Hüseyin Başaran, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi.

“15 yıl boyunca bankaların ödediği finansmanları belirtildiği biçimde kullandım” diyen Başaran, “Şikayet üzerine müşteki bankalarla İstanbul’da bir ortaya geldik ve malvarlığını belirten uygun niyet mektubu sunduk. Fakat teknik sebeplerle uyuşmazlık devam etti. Raporlarda sunulan dokümanların hiçbirinden haberdar değilim” dedi. Uyumsuzlukların şirketlere ilişkin borç bilgileri olmadığı için gerçekleşmiş olabileceğini söyleyen Başaran, ödemeleri yapmamaya başladığı 2018 yılından sonra annesi ve oğlu ismine gerçekleştirdiği tescil değişikliklerini kızının vefatı sebebiyle duygusal olarak yaptığını, yeniden eşi ismine yapmış olduğu mal transferlerinin da yatırım gayesiyle olduğunu, bir mal kaçırma durumunun kelam konusu olmadığını söyledi. Öbür şüpheliler de tabirlerinde suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti.

Savcılığın tespitlerine nazaran ise, dolandırıcılık faaliyeti 2006-2021 yılları ortasında 15 yıl boyunca sürdü. Savcılık, her bir mağdur için şüpheliler hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Evrakta Sahtecilik’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Pahalarını Aklama’ hatalarından cezalandırılmalarını istedi. Ayrıyeten ismi geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi talep edildi.

Kızını uçak kazasında kaybetmişti

Bir devir Trabzonspor’da yöneticilik de yapan Başaran’ın kızı Mina Başaran, 11 Mart 2018 tarihinde bindiği jetin İran’da düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.