Sosyal medyada milyonluk borsa oyunu: Vurgunculara operasyon
Bursa’da toplumsal medya üzerinden akıllı pay yatırımı vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebeke üyeleri 5 vilayette yapılan operasyonla gözaltına alındı.
8 bireyden 4’ü tutuklanırken, nitelikli dolandırıcılık yapan şahısların yatırılan paraları kripto ve soğuk cüzdan hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Grubun Şile’de lüks bir villada süreçlerini yürüttüğü tespit edildi. Operasyonda 1 Uzi silah, 3 tabanca çok sayıda şarjör, 53 adet cep telefonu ve çok sayıda gereç ele geçirildi.
Bir kişinin ihbarına üzerine soruşturma başlatıldı
22 Şubat tarihinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Ofis Amirliği’ne başvuran bir kişi, 2024 Kasım ayında facebook üzerinden Akıllı Pay Yatırımı isimli bir sayfada pay yatırımı gördüğünü, whatsapp kümesine üye olduğunu, yatırım kümesinde birçok üye olduğunu, yatırım uzmanının telefonuna program kudurduğunu, yatırım uzmanlarının yönlendirmeleri ile pay alım-satımı vaadiyle banka hesaplarından toplamda 2 milyon 400 bin lire transfer yapıldığını ihbar etti.
Programa nazaran kelamda yararının daima arttığını lakin parasını çekemeyince sistemin dolandırıcılık üzerine kurulu olduğunu anladığını bildiren kişinin ihbarıyla soruşturma başlatıldı.
8 kuşkulu yakalandı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dolandırıcılık Ofis Amirliği’nce başlatılan çalışmada; dolandırılan vatandaşlara ilişkin paraların bir çok paravan şirket ve İstanbul Kapalıçarşı’daki kimi kuyumcu hesaplarına geldiği, paravan şirket hesabına gelen paraların izinin kaybettirilmesi maksadıyla, kripto ve soğuk cüzdan hesaplarına aktarıldığı, kuyumcu hesabına gelen paraların ise dolandırıcılık şebekesine bağlı saha elamanlarınca fiziki altın olarak alındığı tespit edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı gruplarca 24 Haziran günü, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Hatay vilayetlerinde eşzamanlı yapılan operasyonlarda E.A.(24), E.K(19), M.D.A.(33), A.M.K(18), İ.A.(71), F.G(21), U.Ö(31), F.D.(28) isimli 8 kuşkulu yakalandı.
Yüklü ölçüde para transferi
Dolandırıcılık şebekesine bağlı bir kümenin kapalılığa riayet ederek yakalanmamak hedefiyle İstanbul Şile Ağva da ormanlık alan içerisinde yazlık villada faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Yazlık villa ve başka tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 Adet uzi tabir edilen tam otomatik vahim silah, silaha ilişkin 2 adet şarjör, 3 Adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör,67 adet 9mm fişek, 9 adet laptop, 1 adet tablet, 53 adet cep telefonu, 102 adet sim kart ele geçirildi.
Dijital kanıtların incelenmesi sonucu çok sayıda olayın aydınlatılması beklenirken, şüphelilerin hesap hareketlerinde yüksek ölçüde para trafiği tespit edildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü süreçleri sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 4 şahıs hakkında ise isimli denetim kararı verildi.
Polis yetkilileri, misal formda dolandırılan mağdurların Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvurmasını istedi.
