MASAK: Kara para iddiaları gerçeği yansıtmıyor
MASAK tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında muvaffakiyetle tamamlanan Mali Hareket Misyon Gücü (FATF) değerlendirmesinin, Türkiye’nin bu alandaki ahengini teyit ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada şu tabirlere yer verildi:
“Kara para aklama ile gayrette MASAK, isimli makamlar ve kolluk kuvvetleriyle koordineli formda çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.”
POS aygıtlarına yönelik sıkı önlemler devrede
MASAK, kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi emeliyle bilhassa ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS cihazlarının kullanımına yönelik kontrollerin sıkılaştırıldığını bildirdi.
25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri kapsamında:
* POS aygıtlarının verilmesi öncesinde daha sıkı kimlik tespiti mecburî hale getirildi.
* Kimi ödeme araçlarının sırf inançlı bölgelerde kullanımı mümkün kılındı.
* POS aygıtlarının emeline alışılmamış kullanımının önlenmesi için denetim yükümlülükleri artırıldı.
Bu doğrultuda yapılan kontrollerde, 2023 yılı süreçlerine ait 19 farklı kuruluşa 663 milyon TL, 2024 yılı süreçlerine ait ise 4 kuruluşa 634 milyon TL fiyatında idari para cezası uygulandığı açıklandı.
Kapalıçarşı ve turistik bölgelerde kontroller sıkılaşıyor
MASAK, kontrollerin bilhassa İstanbul’da, Kapalıçarşı ve turistik bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere odaklandığını belirtti. Yabancı asıllı bireylerin banka ve kredi kartı süreçleri ile döviz alım-satım işlemleri de ayrıntılı takibe alındı.
Yürütülen tahlillerde, yabancı kartların ağır kullanıldığı POS cihazları ve bu süreçlere aracılık eden finansal kuruluşlar tespit edilerek ilgili aygıtların kapatıldığı duyuruldu. Ayrıyeten, bu süreçte memleketler arası kart şemalarıyla da iş birliği kurulduğu bilgisi paylaşıldı.
MASAK, 2021 ve 2024 yıllarına ilişkin tahlil sonuçlarının ilgili kamu kurumları ve isimli mercilerle paylaşıldığını, 2024 sonrası periyotta bankacılık dalı özelinde kart kullanımında besbelli bir düşüş gözlemlendiğini açıkladı.
