‘Forex Yatırım’ dolandırıcılığı: 2 sanığa tutuklama kararı

“Forex yatırımı” vaadiyle 24 mağduru yaklaşık 40 milyon lira dolandırdıkları tez edilen 159 sanıklı davada, cürüm örgütü elebaşı Türker Ak ile Murat Dönmezoğlu’nun tahliyelerine itiraz edildi.

Duruşma savcısı ve 1 müştekinin itirazını pahalandıran üst mahkeme, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Tahliyelerine karar verilmişti

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Şubat’taki duruşmada tutuklu sanıklar Murat Dönmezoğlu, Türker Ak ve Emre Altunbay’ın tutuklulukta geçirdikleri müddet, davada birleşen belgeler olması nedeniyle çok sayıda sanığın tekrar mahkemede dinlenilmesi gerektiğini, bu süreçlerin uzunca vakit alabileceği ve mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek 3 sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve imza biçiminde isimli denetim önlemiyle tahliyelerini kararlaştırdı.

Karara itiraz edildi

Duruşma savcısı ve müşteki Ahmet Ethem Baş’ın avukatı aracılığıyla karara yönelik yaptığı itirazda sanık Ak, Dönmezoğlu ve Altunbay’ın üzerine atılı kabahatin vasıf ve mahiyeti ve mevcut kanıt durumu dikkate alındığında, sanıklar hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmalarını karar verilmesi talep edildi.

İtirazı kıymetlendiren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Dönmezoğlu ve Ak’ın kanıt karartma ve kaçma kuşkusu bulunduğu, alacakları beklenen ceza dikkate alındığında isimli denetim önlemlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle, 2 sanık hakkında tahliye kararının kaldırılmasına ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Sanık Altunbay’ın tahliye kararını tarz ve yasaya uygun bulan mahkeme, sanık tarafından yapılan itirazı reddetti.

İddianamede hangi suçlamalar yer alıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 1.322 sayfalık iddianamede, 24 mağdur “müşteki”, 159 kişi ise “sanık” sıfatıyla yer alıyor

İddianamede, yatırım ve yüksek kar vaadiyle “müşteri temsilcisi”, “yatırım uzmanı” ismi altında örgüt üyelerinin mağdurlarla irtibata geçtiği, bu görüşmelerde sanıkların kod ismi kullandıkları ve internet sitelerinin yurt dışı menşeili olduğu tabir ediliyor.

Mağdurlardan elde edilen gelirin izinin kaybedilmesi gayesiyle 201 paravan şirket kurulduğu kaydedilen iddianamede, kelam konusu şirketlerin hesabına aktarılan parayı yönlendiren, banka şubelerinden çeken bireylerin farklı örgüt üyelerinden oluştuğu, paraların evvel dövize daha sonra da “Balansfx”, Amorfx” ve “Mobilfx” isimli şirketlerin hesabına aktarıldığı belirtiliyor.

İddianamede, örgüt elebaşı Türker Ak’ın banka hesaplarında yapılan incelemede, kendisine ilişkin paravan şirketin sermaye bildirimi ile banka hesaplarındaki para transferinin orantısız olduğu aktarılarak sanığın üzerine kayıtlı firma üzerinden haksız çıkar sağlandığı, bunların dışında yeniden örgüt içerisinde Forex süreçlerinden elde edilen paraların izinin kaybedilmesi için paravan şirket kurulması için örgüte üye kazandırılması emeliyle talimatlar verdiği, örgüte bu biçimde kazandırılan şüpheliler ismine paravan şirketler kurulmaya devam edildiği söz ediliyor.

Söz konusu paravan şirketlerin İngiltere ve Karadağ merkezli olduğu belirtilen iddianamede, mağdurlardan yasa dışı elde edilen paraların transferine ait çok sayıda hesap hareketinin dokümanı de yer alıyor.

İddianamede, sanıkların mağdurlara başlangıçta muhakkak ölçülerde para kazandırarak inanç sağladıkları lakin bir mühlet sonra ziyan etmeye başladıklarında süreçlerin kapanmaması ismine teminat ismi altında yine para yatırmasını istedikleri vurgulanarak, mağdurların daima ziyan etmesi üzerine dolandırıldığını anladıkları belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların 2021-2023 yıllarındaki aksiyonlarıyla 24 mağdurun yaklaşık 40 milyon lira ziyana uğradığı aktarılıyor.

İddianamede ortalarında cürüm örgütü elebaşı Türker Ak’ın da bulunduğu 20 sanık hakkında, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma” hatalarından 100’er yıldan 248’er yıla kadar mahpus cezası isteniyor.

Toplam 137 sanığın “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek hedefiyle örgüt kurulan örgüte üye olma” kabahatlerinden 98’er yıldan 244’er yıla kadar mahpusla cezalandırılması talep edilen iddianamede, 1 sanığın “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” kabahatlerinden 97 yıldan 242 yıl 8 aya mahpusu öngörülüyor.