8 ilde bahis ve kara para operasyonu: 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalarla Çaba Şubesi takımları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis kabahatlerine yönelik çalışma yürüttü.

Yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yapan şüphelilerin üçüncü şahıslar ismine banka hesapları açtıklarını tespit eden gruplar, kurulan paravan şirketlerle kabahatten elde edilen paraların aklandığını ve bunları yeniden yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderilerek haksız yarar elde edildiğini belirledi.

Banka hesaplarında 2 milyar liralık süreç hacmi

Kurulan cürüm örgütünün elebaşıyla üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal tahlil çalışmalarında yaklaşık 2 milyar lira süreç hacminin olduğunu ortaya çıkaran gruplar, bu meblağların büyük bir kısmının yurt dışında bulunan kripto hesaplara aktarıldığını, bir kısmıyla para aklamak için taşınmaz alındığını tespit etti.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmaların akabinde İstanbul, Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya’da düzenledikleri eş vakitli operasyonda 24 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 65 bin lira ile çok sayıda dijital gereç ele geçirildi.

Çalışmaların devamında ise kabahatten elde edildiği bedellendirilen 13 araç, 3 villa, 3 şirket ile İstanbul ve Aydın’da 2 otele el konuldu.

Suç örgütü elebaşının 7 milyon 500 bin dolarlık dijital banka hesabı ile başka şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, süreçleri için emniyete götürüldü.